TRAINING ONLINE PENCUCIAN UANG: ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN
motif pencucian uang
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN
Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi
informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap
meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya
praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia
mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010
merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan
perkembangan TPPU di Indonesia
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan
mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas
TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka
regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU
adalah suatu hal yang sangat penting.
Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan
komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi
pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam
rangka pencegahan TPPU.
pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya.
Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING KONSEP DASAR PENCUCIAN UANG UNTUK PRAKERJA
Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif tentang aspek
hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan
dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar
yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk
memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan
bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan
TPPU
Dengan mengikuti pelatihan Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan .
MATERI pelatihan pengenalan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan online Zoom :
1. AntiMoney Laundrey : Comprehensive Understanding
* Definisi pencucian uang
* Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
* Latar belakang praktek pencucian uang
* Alasan kriminalisasi pencucian uang
* Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
* Pengertian tindak pidana pencucian uang
* Tindak pidana asal
* Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
* Penegakan hukum perkara TPPU
1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
3. Sanksi Pidana TPPU
4. Rahasia Bank
* Definisi rahasia bank
* Kerangka regulasi rahasia bank
* Kewajibaban merahasiakan
* Rahasia bank dan kepentingan umum
* Rahasia bank dan TPPU
4. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan
TPPU
* Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan
serta pemberantasan TPPU
* Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
* Metode pelaporan
* InternationalFund transfer instruction
* Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi
TPPU
5. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
* Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
* Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna
jasa keuangan
* Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
* Audit kepatuhan
6. Case Study
* Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
* Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia
7. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan
METODE pelatihan konsep dasar pencucian uang online Zoom :
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
Metode Training Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan penerapan anti money laundering online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor
relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada
lembaga keuangan dsb.Peserta yang dapat mengikuti training Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Tahun 2025
Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
Batch 4 : 16 – 17 April 2025
Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
