TRAINING MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI
Pelatihan Money Laundering penting karena aktivitas pencucian uang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Tanpa pemahaman yang tepat, organisasi berisiko terlibat dalam praktik ilegal, yang dapat berdampak serius pada reputasi dan operasional mereka. Pelatihan ini memberi wawasan tentang cara mendeteksi dan mencegah pencucian uang secara efektif.
Pelatihan Money Laundering memberikan pemahaman mendalam mengenai aktivitas pencucian uang, cara-cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul uang ilegal, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh lembaga keuangan dan organisasi lainnya. Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar mengenai regulasi yang berlaku, teknik deteksi transaksi mencurigakan, dan prosedur pelaporan yang harus dilakukan untuk mematuhi hukum yang berlaku.
Pelatihan yang membahas mengenai anti pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan teknik pencucian uang.
- Meningkatkan keterampilan peserta dalam mendeteksi tanda-tanda pencucian uang.
- Mengajarkan regulasi dan kebijakan anti pencucian uang yang berlaku.
- Menyediakan pemahaman tentang prosedur pelaporan transaksi mencurigakan.
- Membekali peserta dengan langkah-langkah pencegahan dalam lingkungan kerja untuk mencegah pencucian uang.
Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan money laundering ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Money Laundering.
Materi
- Pengertian dan prinsip dasar Money Laundering
- Proses pencucian uang dan metode yang digunakan
- Regulasi anti pencucian uang internasional dan nasional
- Tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Prosedur pelaporan transaksi yang mencurigakan
- Kewajiban lembaga keuangan dalam pencegahan Money Laundering
- Due diligence dalam transaksi keuangan
- Teknik pemantauan dan audit transaksi keuangan
- Peran compliance officer dalam mencegah pencucian uang
- Studi kasus pencucian uang dalam industri keuangan
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta dan Yogyakarta. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training Deteksi transaksi mencurigakan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai lembaga keuangan
- Auditor internal perusahaan
- Pengacara dan notaris
- Profesional di bidang compliance
- Regulator dan pengawas industri keuangan
Instruktur Training Money Laundering
Training anti pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencegahan money laundering :
Instruktur yang mengajar pelatihan Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training 2026
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, saya seorang copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel sejak awal Tahun 2026 serta pada website Mitra Solusi Training sejak awal tahun 2025, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.
