PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING) DI JAKARTA
Money laundering adalah kejahatan keuangan yang serius di seluruh dunia. Diperkirakan 2-5% produk domestik bruto global berasal dari hasil kejahatan yang dicuci setiap tahunnya. Sektor perbankan dan keuangan rentan digunakan untuk praktik pencucian uang dari aktivitas ilegal seperti korupsi, narkoba, dan perdagangan manusia. Oleh karena penting bagi bank & lembaga keuangan untuk mencegah praktik ini.
Namun, pemahaman mengenai anti money laundering regulation di Indonesia masih terbatas. Survei OJK 2022 menemukan hanya 49% pegawai perbankan yang memahami kebijakan AML. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko kegagalan bank dalam pencegahan money laundering.
Untuk itu perlu diadakan pelatihan dan sertifikasi AML guna meningkatkan pemahaman pegawai perbankan dalam menerapkan program anti money laundering secara benar dan efektif, sesuai peraturan yang berlaku.
Tujuan Pelatihan:
- Memahami regulasi AML/CFT terkini
- Mampu menerapkan kebijakan AML di bank & lembaga keuangan
- Memahami metode dan indikator deteksi transaksi mencurigakan
- Terampil melakukan analisis & pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan AML/CFT
Silabus Pelatihan:
- Regulasi terkini terkait AML di Indonesia
- Kebijakan Know Your Customer (KYC)
- Customer due diligence
- Deteksi dan investigasi aktivitas mencurigakan
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Analisis risiko AML dan pengendaliannya
- Data dan sistem informasi AML
- Peran IT dalam AML
- Program pelatihan dan pengembangan kapabilitas AML
Metode Pelatihan
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
Metode Training dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
Instruktur Peserta
Instruktur yang mengajar pelatihan PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training AML (ANTI MONEY LAUNDERING) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Tahun 2025
- Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
- Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
- Batch 3 : 13 – 14 Maret 2024 | 26 – 27 Maret 2024
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
- Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
- Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
- Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
- Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
