TRAINING PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
Deskripsi
Training pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktik pencucian uang serta strategi pencegahannya di sektor perbankan. Peserta akan mempelajari bagaimana bank berperan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, memahami regulasi yang berlaku, serta menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan anti pencucian uang.
Pencucian uang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Bank memiliki peran sentral dalam mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan yang dapat digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, sehingga pelatihan ini menjadi krusial bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan.
Pelatihan yang membahas mengenai pencegahan pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami konsep dan proses pencucian uang
- Mengenali peran bank dalam pencegahan pencucian uang
- Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- Menerapkan regulasi dan kebijakan anti pencucian uang
- Meningkatkan kepatuhan dan sistem pengawasan internal
Dengan mengikuti pelatihan peran bank finansial ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya.
Materi
- Pengertian dan tahapan pencucian uang
- Regulasi nasional dan internasional
- Peran bank dalam pencegahan pencucian uang
- Identifikasi transaksi mencurigakan
- Pelaporan dan investigasi keuangan
- Sistem pengawasan dan kepatuhan internal
- Teknologi dalam deteksi pencucian uang
- Studi kasus pencucian uang di sektor perbankan
- Sanksi dan konsekuensi hukum
- Strategi mitigasi risiko keuangan
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta dan Yogyakarta. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat, harga serta informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training regulasi keuangan global ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank dan lembaga keuangan
- Auditor dan pengawas kepatuhan
- Pejabat regulator keuangan
- Profesional hukum dan konsultan keuangan
- Penegak hukum dan penyidik keuangan
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training Pencegahan pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Peran bank finansial :
Instruktur yang mengajar pelatihan pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training 2026
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan biaya tersedia untuk perorangan, group, dan in-house training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal Tahun 2026, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website Mitra Solusi Training sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.
