TRAINING ONLINE ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini belum diatur di KUHP, melainkan diatur di UU TPPU. Namun, jika dibandingkan antara UU TPPU dan Rancangan Undang-Undang KUHP, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang turun, yaitu dari semula maksimal 20 tahun penjara, menjadi 15 tahun penjara.
Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING METODE DAN TAHAPAN PRAKTIK-PRAKTIK PENCUCIAN UANG UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang
MATERI pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang online Zoom :
Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding
Definisi pencucian uang
Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
Latar belakang praktek pencucian uang
Alasan kriminalisasi pencucian uang
Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
Pengertian tindak pidana pencucian uang
Tindak pidana asal
Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
Penegakan hukum perkara TPPU
Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
Sanksi Pidana TPPU
Rahasia Bank
Definisi rahasia bank
Kerangka regulasi rahasia bank
Kewajibaban merahasiakan
Rahasia bank dan kepentingan umum
Rahasia bank dan TPPU
Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan
TPPU
Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan
pencegahan serta pemberantasan TPPU
Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
Metode pelaporan
International Fund transfer instruction
Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan
potensi TPPU
Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa
keuangan
Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal
nasabah/pengguna jasa keuangan
Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
Audit kepatuhan
Case Study
Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang
METODE pelatihan Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang online Zoom :
Metode Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU online Zoom:
Instruktur yang mengajar pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya
Jadwal Pelatihan Tahun 2025
Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
Batch 4 : 16 – 17 April 2025
Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
