Silabus Training Fraud Auditing in Financial Institution

Deskripsi Training Fraud Auditing in Financial Institution

Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini. Mitra Solusi Training dapat menjadi mitra terpercaya anda untuk solusi kebutuhan training di perusahaan anda.

Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution di Mitra Solusi Training ini, Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Auditing in Financial Institution dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Financial.

Materi

Apa yang akan Anda pelajari?

• Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
• Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
• Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
• Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
• Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
• Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
• Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
• Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
• Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
• Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
• Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
• Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

Pokok-Pokok Bahasan

• Pendahuluan : Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
• Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
• Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
• Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
• Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
• Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
• Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
• Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan; Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
• Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
• Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan
• Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Auditing in Financial Institution.

Metode :

Metode Training Fraud Auditing in Financial Institution dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur :

Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Financial baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Peserta :

Peserta yang dapat mengikuti training Fraud Auditing in Financial Institution ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Financial.

Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training Tahun 2025 :

Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
Batch 4 : 16 – 17 April 2025
Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2025 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training :

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training :

Free Penjemputan dari bandara ke hotel. Modul / Handout. Flashdisk.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.