TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING CONSULTANTS
Deskripsi
Pencucian uang merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan reputasi perusahaan. Dengan meningkatnya regulasi internasional, memiliki pengetahuan mendalam tentang anti-money laundering (AML) tidak hanya membantu bisnis mematuhi hukum, tetapi juga melindungi dari sanksi berat dan kerugian reputasi. Pelatihan ini memastikan bahwa para profesional dapat mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi praktik pencucian uang secara efektif.
Pelatihan anti money laundering consultants dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai praktik, regulasi, dan strategi pencegahan pencucian uang. Program ini mencakup studi kasus, analisis pola transaksi mencurigakan, serta teknik investigasi yang efektif. Dengan instruktur berpengalaman dan kurikulum berbasis praktik, peserta akan memperoleh wawasan kritis untuk meningkatkan kepatuhan dan perlindungan bisnis mereka terhadap risiko kejahatan finansial.
Pelatihan yang membahas mengenai anti money laundering tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami regulasi dan standar anti pencucian uang internasional dan nasional.
- Mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi mencurigakan.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan AML dalam perusahaan.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko pencucian uang.
- Meningkatkan keterampilan investigasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
Dengan mengikuti pelatihan konsultan anti pencucian uang ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti money laundering consultants.
Materi
- Pengenalan Anti Money Laundering (AML)
- Regulasi dan Kepatuhan AML di Indonesia
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Proses Pelaporan dan Dokumentasi AML
- Risiko dan Strategi Pencegahan Pencucian Uang
- Studi Kasus Pencucian Uang dan Analisisnya
- Peran Teknologi dalam Deteksi Pencucian Uang
- Due Diligence dan Know Your Customer (KYC)
- Investigasi dan Teknik Analisis Keuangan
- Sanksi dan Konsekuensi Hukum dalam AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta dan Yogyakarta. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat, harga serta informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training anti pencucian uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Konsultan Keuangan
- Auditor dan Akuntan
- Petugas Kepatuhan (Compliance Officer)
- Manajer Risiko Perusahaan
- Profesional di Sektor Perbankan dan Keuangan
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training anti money laundering yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang kepatuhan keuangan :
Instruktur yang mengajar pelatihan anti money laundering consultants ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang anti money laundering consultants ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training 2026
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan biaya tersedia untuk perorangan, group, dan in-house training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpack.
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal Tahun 2026, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website Mitra Solusi Training sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.
