TRAINING ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
PELATIHAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
TRAINING ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Pelatihan ini didesain untuk memberikan peserta pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang aktif dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. Fokus utama pelatihan adalah memperkuat kemampuan peserta dalam mendeteksi pola dan tanda-tanda kegiatan keuangan yang tidak wajar, yang mungkin menunjukkan aktivitas ilegal atau pencucian uang.
Salah satu permasalahan utama yang diatasi dalam pelatihan ini adalah kurangnya keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. Peserta akan diajarkan untuk mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi pola perilaku keuangan yang tidak wajar, serta cara menganalisis jejak uang untuk mendeteksi potensi tindakan pencucian uang.
Permasalahan kedua yang menjadi fokus adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana menyusun dan melaporkan temuan analisis transaksi keuangan mencurigakan. Pelatihan ini akan membahas cara menyajikan informasi yang ditemukan secara efektif, termasuk persiapan dokumen dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka menangani potensi tindakan kejahatan keuangan.
Tujuan Pelatihan:
- Memberikan pemahaman mendalam pada peserta tentang analisis transaksi keuangan mencurigakan.
- Melatih keterampilan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan.
- Memahami peraturan dan kerangka kerja hukum terkait analisis transaksi keuangan mencurigakan.
- Mengembangkan kemampuan peserta dalam melibatkan teknologi dalam mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan.
- Meningkatkan keahlian peserta dalam menyusun laporan analisis transaksi keuangan mencurigakan.
Silabus Pelatihan:
- Pengantar Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Identifikasi dan Kategorisasi Pola Transaksi yang Mencurigakan.
- Penggunaan Alat dan Teknologi Analisis untuk Deteksi Dini.
- Kajian Hukum dan Peraturan Terkait Analisis Transaksi Mencurigakan.
- Peran dan Tanggung Jawab dalam Pencegahan Kejahatan Keuangan.
- Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan mencurigakan (STR).
- Penerapan Metodologi dan Pendekatan untuk Investigasi lebih Lanjut.
- Kolaborasi dengan Pihak Eksternal dan Otoritas Pengawas.
- Integrasi Teknologi Canggih dalam Analisis Transaksi Keuangan.
- Manajemen Risiko dalam Proses Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Aspek Etika dalam Penanganan Analisis Transaksi Keuangan.
- Keterampilan Komunikasi untuk Pelaporan Hasil Analisis secara Efektif.
- Pengembangan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang Responsif.
- Kasus Studi dan Simulasi untuk Penerapan Praktis.
Metode Pelatihan
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
Metode Training dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
Instruktur Peserta
Instruktur yang mengajar pelatihan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Tahun 2026
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 13 – 14 Maret 2024 | 26 – 27 Maret 2024
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi TRAINING ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas TRAINING ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
