TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING A GUIDE FOR CRIMINAL INVESTIGATORS
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MENGEMBANGKAN PROFIL BISNIS DAN PRIBADI
Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU. Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING FAKTOR-FAKTOR RISIKO DAN PENERAPAN KEBIJAKAN UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Money Laundering A Guide for Criminal Investigators dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Money Laundering A Guide for Criminal Investigators
MATERI pelatihan Mengembangkan profil bisnis dan pribadi online Zoom :
1. Pengantar / Menyembunyikan Uang
Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk menyembunyikan uang.
2. Daerah-daerah Lepas Pantai
Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekarang penyembunyi aset harus lebih canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan keluar negara guna menghindari pelacakan.
Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal
Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan bisnis.
3. Pencucian Uang
Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang merupakan kegiatan pencucian uang.
4. Memindahkan Uang Rahasia
Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk mencuci dana-dana gelap.
5. Peraturan dan Kepatuhan
Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna memerangi pergerakan dana-dana gelap.
6. Menyidik Pencucian Uang
Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan kecurangan.
7. Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi
Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir setiap jenis kasus kecurangan, informasi tersebut terutama sangat penting dalam melacak dana-dana gelap. Anda akan belajar bagaimana menemukan dan mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik dan jenis-jenis mana yang paling penting untuk melacak dana. Setelah anda menemukan perolehan yang tidak halal, lalu apa? Sesi ini akan membahas bermacam-macam prosedur hukum yang ada untuk mendapatkan kembali dana-dana gelap, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.
8. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Money Laundering A Guide for Criminal Investigators
METODE pelatihan faktor-faktor risiko dan penerapan kebijakan online Zoom :
Metode Training Money Laundering A Guide for Criminal Investigators dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan auditor internal online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Money Laundering A Guide for Criminal Investigators ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Money Laundering A Guide for Criminal Investigators baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Money Laundering A Guide for Criminal Investigators ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Money Laundering A Guide for Criminal Investigators
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Tahun 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
