TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

DESKRIPSI

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

Kewajiban mengimplementasikan PMN

Tanggung jawab dalam implementasi PMN

Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum

Anti pencucian uang dan toleransi risiko

Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

Persyaratan Peraturan & Undang-undang

Identifikasi Nasabah baru

Verifikasi Nasabah baru

Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN

Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apa yang disebut profil nasabah

Kiat dan cara

PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apakah perbankan koresponden

Risiko dalam hubungan perbankan koresponden

Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Membangun kesadaran : Kiat & Cara

Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

Contoh Red Flag

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi transaksi keuangan secara tunai

Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

TI sebagai perangkat pemantauan

Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

Metode TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Metode Training PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Instruktur yang mengajar pelatihan  PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Peserta TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Peserta yang dapat mengikuti training PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN.

Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training Tahun 2026 :

Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026

Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026

Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026

Batch 4 : 22 – 23 April 2026

Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026

Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026

Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026

Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026

Batch 9 : 23 – 24 September 2026

Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026

Batch 11 : 11 – 12 November 2026

Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2026 :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

• Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpacker.