TRAINING PENERAPAN PRINSIP KYC DAN ANTI MONEY LAUNDERING
Deskripsi
Training penerapan prinsip KYC dan anti money laundering ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai penerapan prinsip KYC dan anti money laundering di sektor keuangan. Peserta akan mempelajari regulasi yang berlaku, metode deteksi transaksi mencurigakan, serta prosedur kepatuhan yang harus diterapkan untuk mencegah kejahatan finansial. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas keuangan yang berisiko serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi juga pertahanan utama dalam mencegah kejahatan keuangan. Dengan penerapan KYC dan AML yang ketat, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta melindungi integritas sistem keuangan global.
Pelatihan yang membahas mengenai prinsip kepatuhan KYC tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami konsep dan regulasi KYC serta AML
- Mengidentifikasi transaksi dan aktivitas mencurigakan
- Menerapkan prosedur KYC dalam operasional bisnis
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang
- Memperkuat pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan
Dengan mengikuti pelatihan regulasi anti pencucian ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai penerapan prinsip kyc dan anti money laundering.
Materi
- Konsep dasar KYC dan AML
- Regulasi nasional dan internasional terkait AML
- Proses identifikasi dan verifikasi pelanggan
- Analisis transaksi mencurigakan
- Strategi mitigasi risiko pencucian uang
- Implementasi kebijakan KYC dalam lembaga keuangan
- Peran teknologi dalam kepatuhan KYC dan AML
- Studi kasus pencucian uang dan pelanggaran kepatuhan
- Pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
- Sanksi dan konsekuensi hukum atas pelanggaran AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta dan Yogyakarta. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat, harga serta informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training transaksi keuangan mencurigakan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank dan lembaga keuangan
- Auditor dan pengawas kepatuhan
- Profesional di bidang hukum dan regulasi
- Manajer risiko dan kepatuhan perusahaan
- Penegak hukum dan penyidik keuangan
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training prinsip kepatuhan KYC yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang regulasi anti pencucian :
Instruktur yang mengajar pelatihan penerapan prinsip kyc dan anti money laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang penerapan prinsip kyc dan anti money laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Mitra Solusi Training 2025
- Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
- Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 14 – 15 Mei 2025
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
- Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
- Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
- Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
- Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan biaya tersedia untuk perorangan, group, dan in-house training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal Tahun 2025, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website Mitra Solusi Training sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.
