TRAINING ONLINE TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
Rezim anti pencucian uang
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR HUKUM PENCUCIAN FINANCIAL
Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap
pencegahan Pencucian Uang, Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan
teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap
meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya
praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil
tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010
merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan
perkembangan TPPU di Indonesia.
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan
mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas
TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka
regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU
adalah suatu hal yang sangat penting.
Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan
komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi
pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam
rangka pencegahan TPPU.
Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING HUKUM KEUANGAN UNTUK PRAKERJA
Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan
pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang
ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami
bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana
peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU
Dengan mengikuti pelatihan Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang .
MATERI pelatihan hukum pencucian financial online Zoom :
Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding
Definisi pencucian uang
Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
Latar belakang praktek pencucian uang
Alasan kriminalisasi pencucian uang
Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
Pengertian tindak pidana pencucian uang
Tindak pidana asal
Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
Penegakan hukum perkara TPPU
Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
Sanksi Pidana TPPU
Rahasia Bank
Definisi rahasia bank
Kerangka regulasi rahasia bank
Kewajibaban merahasiakan
Rahasia bank dan kepentingan umum
Rahasia bank dan TPPU
Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan
TPPU
Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan
pencegahan serta pemberantasan TPPU
Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
Metode pelaporan
International Fund transfer instruction
Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan
potensi TPPU
Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa
keuangan
Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal
nasabah/pengguna jasa keuangan
Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
Audit kepatuhan
Case Study
Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang
METODE pelatihan hukum keuangan online Zoom :
Presentation
Discuss
Case Study
Evaluation
Metode Training Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan pencucian uang online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor
relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada
lembaga keuangan dsb.
Peserta yang dapat mengikuti training Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Tahun 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
